Европол/ Объем отмываемых денег в Европе растет

Как следует из ежегодного доклада полицейской службы Европейского союза о положении дел в сфере борьбы с отмыванием денег, опубликованного 5 сентября, объем отмываемых в Европе средств растет.

Что касается общих объемов, то в 2014 году сумма подозрительных трансакций достигала €178,8 млрд (при том что данные о таких трансакциях предоставили в тот год только 10 подразделений финансовой разведки из 28), а это уже более 1,2% от ВВП ЕС, пишет газета “Коммерсант”.

Европол отмечает, что в регионе растет число синдикатов, специализирующихся на отмывании денег, и чаще всего подозрительные трансакции связаны с наркоторговлей либо с деятельностью офшорных компаний.

Большинство подразделений финансовой разведки в 2014 году сообщали о том, что большая часть подозрительных трансакций совершалась гражданами их стран или соседних. Однако в некоторых странах, таких как Кипр, Мальта и Люксембург, трансакции, которые потенциально могут являться отмыванием денег, в большей степени совершаются нерезидентами, а гражданами России, Китая, Турции и Украины, отмечается в докладе Европола.

Marina Nickels

SHARE