Новый налоговый скандал SwissLeaks затронул Люксембург и Россию

Новый налоговый скандал с британским банком HSBC, в частности,  его швейцарским филиалом, разразился 9-го февраля после того, как газеты разных стран опубликовали результаты расследования на базе данных, полученных от источников в правительственных кругах Франции, проведенного газетой Le Monde вместе с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Оказалось, что, банкиры HSBC, работавшие в Швейцарии открывали в 1990-2007 гг. “черные” счета, на общую сумму  более $100 млрд из 200 стран, для ухода клиентов от уплаты  налогов в своих странах.

В госструктуры документы попали лет восемь назад — их похитил и передал властям Германии за вознаграждение в 2,5 млн евро бывший сотрудник IT-отдела банка Эрве Фальчиани.

Люксембургский SwissLeaks

Скандал с швейцарским HSBC, получивший название SwissLeaks, по аналогии с недавним скандалом в люксембургских финансовых кругах – LuxLeaks, затронул  и Люксембург, и Россию.

В списке клиентов HSBC обнаружены 222 клиента, связанные «с Люксембургом (между 1988 и 2006) держателей 562 различных банковских счетов на сумму  2,9 млрд $.

По данным журналистов  ICIJ, 27% этих клиентов имели  паспорт Люксембурга и гражданство страны, а один такой  депозит был на сумму в размере  1,4 млрд $.

Имя люксембургского миллиардера не разглашается. Сегодня же, люксембургским депутатом от парламентской социалистической группы Алексом Бодри, был послан депутатский запрос на имя министра финансов Люксембурга  с просьбой разъяснить детали о налоговых “уклонистах”, а также степень информированности люксембургского правительства о данных расследования ICIJ.

Русский SwissLeaks

С российской стороны, некоторые подробности российской части списка из 740 имен, были опубликованы в российской газете “Ведомости”, участвовавшей в совместном проекте с ICIJ и Le Monde.

“Помимо десятка участников российского списка Forbes там оказались бывшие чиновники, руководители «Роснефти», госбанкиры, а также их родственники. У некоторых из них в 2006-2007 гг. на счетах было более $1 млн. ..

Бенефициаром первой в документах HSBC значился бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский, а второй — Лидия Нидзельская, названная бизнес-консультантом. В июне 2004 г. Нидзельский ушел с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в швейцарском банке.

Член совета директоров «Газпрома», бывший глава Мингосимущества Фарит Газизуллин и его супруга Татьяна имели на счете $3,6 млн. в 2006-2007 гг. С конца 1990-х он входит в совет директоров «Газпрома», а в 2004 г. был в советах директоров ФСК ЕЭС и СО-ЦДУ ЕЭС. Бывший председатель Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрий Косарев открыл счет в HSBC в мае 2005 г., в 2006-2007 гг. на нем было $2,5 млн. Сын бывшего зампреда правления «Газпрома» Вячеслава Шеремета, Вадим открыл счет в швейцарском банке в июле 2006 г., и к 2006-2007 гг. на нем было $10,4 млн.”

Со всеми перечисленными миллионерами, журналистам “Ведомостей” связаться не удалось, так же, впрочем, как и  представители “Газпрома” отказались от комментариев.

 

SHARE