Французские власти заморозили несколько миллионов евро на банковских счетах в связи с началом расследования о возможной мошеннической схеме, полученной, скончавшимся в российском СИЗО российским юристом Сергеем Магнитским, основанием для такого решения стали свидетельства Hermitage Capital, сообщает агенство АФП.
Команду из трех судей, работающую над делом об отмывании денежных средств из России, возглавляет следственный судья Рено ван Рюмбек (Renaud Van Ruymbeke).
Расследование во Франции началось после жалобы, поданной бывшим боссом Магнитского, Биллом Браудер, главы инвестиционного фонда Hermitage Capital. Он представил доказательства, что наличные средства на сумму 230 миллионов долларов, выведенные во Францию и Люксембург, якобы являются частью доходов от мошенничества, обнаруженного Магнитским.
Билл Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage, бизнесмен, родившийся в Чикаго, внук лидера американской Коммунистической партии, был одним из основных игроков на российском финансовом рынке до его высылки из России в ноябре 2005-го года в связи с “делом Магнитского”.
Браудеру удалось покинуть Россию, сохранив при этом, по его признанию в интервью АФП, большую часть своих активов ($ 4,5 млрд).
В конце 2012-го года власти США составили “Список Магнитского”: санкционный список российских должностных лиц, причастных, по мнению властей к гибели юриста Магнитского, которым запрещен въезд на территорию США, а их активы заморожены.
После чего Браудер продолжает свой крестовый поход, “отслеживая” схемы по отмыванию средств через небольшие молдавские банки, чтобы затем продолжить свое “путешествие” на Британские Виргинские острова (Vierges britanniques) и Белиз (Belize), через Кипр, Латвию, Эстонию, Люксембург, Австрию, Швейцарию и Францию.
Одним из тех, кто “помогал распутывать паутину переводов и подставных компаний” стал банкир из Москвы, попросивший убежище в Великобритании в 2009-ом году, Александр Перепиличный (Perepilitchnyy), неожиданно скончавшийся во время вечерней пробежки около своего дома неподалеку от Лондона, в 2012-ом году. В документах Перепиличного находились, в частности, сведения о таинственной компании в Сен-Тропе, специализирующейся на продажах предметов роскоши, основанной в 2006-ом году.
Bладелица компании 58-летняя гражданка России и Франции, известная под именем Татьяна, была задержана в рамках начатого во Франции в феврале 2014 года расследования «отмывания денег, полученных преступным путем в составе организованной группировки», сообщается на сайте газеты Коммерсант.
Ее задержание прошло 18 мая, допрос длился 37 часов и сопровождался обыском в принадлежащей подозреваемой квартире в Париже.
Следственные действия проводились также в ее особняке на Лазурном берегу возле Сен-Тропе. После допроса Татьяна не была арестована и в настоящее время находится на свободе. Следователи проверяют также счета ее фирмы в Люксембурге и Монако.
По данным следователей, в результате анализа счетов компании, были обнаружены переводы на сумму более 16-ти миллионов евро из Белиза и Британских Виргинских островов, за период с 2008-го года по 2013-ый год.
